澳洲博彩巨头星亿集团遭重罚2.6亿澳元
澳大利亚联邦法院日前裁定，对星亿娱乐集团（The Star Entertainment Group）处以2.6亿澳元（约1.83亿美元）的巨额罚款。原因是该集团在悉尼和黄金海岸的赌场，未能有效履行反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）的合规要求。这笔罚款是澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）于2022年提起民事诉讼后的结果。
根据10月28日公布的判决，法官卡梅伦·摩尔对星亿悉尼处以1.95亿澳元（约1.373亿美元）的罚款，对星亿昆士兰处以6500万澳元（约4580万美元）的罚款。这一判决无疑给整个博彩行业敲响了警钟。
违规行为触目惊心：六年反洗钱漏洞曝光
法院调查发现，星亿集团的赌场运营商未能建立充分的合规计划，未能核实客户资金来源，也未能有效监控涉及高风险赌客的交易。这些违规行为涵盖了2016年11月至2022年11月长达六年的时间。
在此期间，超过1200名客户通过存在洗钱风险的渠道进行赌博，其中不乏涉及身份不明第三方的交易。法官摩尔指出，尽管有证据表明部分资金与犯罪活动有关，但该公司仍持续接受这些资金。他强调，这些失职行为严重损害了AUSTRAC和执法机构追踪资金、调查潜在犯罪活动的能力。
巨额营收背后：高风险客户与贵宾中介
判决书援引的数据显示，在相关期间，星亿集团从贵宾中介业务中获得了超过14亿澳元（约9.862亿美元）的收入，并从高风险客户那里获得了约13.3亿澳元（约9.369亿美元）的收入。法院认为，这些数字充分证明了通过这些高风险活动所产生的巨大收益规模。
罚款博弈：从4亿到1亿，最终尘埃落定
在罚款金额的确定上，AUSTRAC最初寻求4亿澳元（约2.815亿美元）的罚款，而星亿集团则辩称1亿澳元（约7040万美元）的罚款更为合理，并警告称更高的金额可能威胁其生存。法官摩尔在裁定罚款时，综合考虑了违规行为的严重性、公司的财务状况、此前已遭受的监管处罚以及其在合规方面的改进措施。
此前，星亿集团已因相关监管违规行为被处以2亿澳元（约1.408亿美元）的罚款，其赌场牌照也被暂停，业务处于监管之下。此次2.6亿澳元的罚款将分四期在19个月内支付。
行业警示：反洗钱合规刻不容缓
AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯表示，此次裁决反映了星亿集团失职行为的严重性，并重申了博彩运营商在预防金融犯罪方面的义务。他强调，所有博彩企业都必须认真对待反洗钱和反恐融资的责任。
值得注意的是，此次罚款公布之际，星亿集团也发布了其2027财年第一季度业绩，显示集团EBITDA（息税折旧摊销前利润）为1200万澳元（约850万美元），而去年同期则亏损1300万澳元（约920万美元）。尽管财务状况有所改善，但巨额罚款无疑将对其未来运营构成巨大压力。